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佛山公安、税务打击虚开骗税两年专项行动成效新闻发布会

 

【信息时报】佛山破虚开骗税案件274宗,案值近500亿元

7月22日,佛山公安、税务打击虚开骗税两年专项行动成效新闻发布会举办。 [详细]

【新快网】佛山警税联合打击虚开骗税 两年破获案值近500亿元

自2018年开展专项行动以来,佛山公安共破虚开骗税案件274宗,涉案价值近500亿元。 [详细]

【佛山+】佛山公安破获税案274宗,涉案价值近500亿

2018年,公安部、国家税务总局、海关总署、人民银行联合部署开展打击虚开骗税违法... [详细]

      主持人:各位媒体朋友们,大家上午好!今天我们在这里召开佛山打击虚开骗税违法犯罪专项行动工作成效新闻发布会!

    近年来,经济领域涉嫌违法犯罪活动依法高发频发,特别是虚开发票、骗取出口退税等恶性违法犯罪活动层出不穷,打击整治形势依然严峻,严重损害国家财政利益,破坏经济税收秩序,影响社会公平公证。因此,公安部和国家税务总局、海关总署、中国人民银行充分发挥各自的职能作用,联合开展打击虚开发票、骗税出口退税违法犯罪专项行动工作取得一定的工作成效。今天召开佛山打击虚开骗税违法犯罪专项行动成效新闻发布会。本次发布会主要有两项内容,一是佛山公安通报佛山公安打击虚开骗税违法犯罪专项行动工作成效、打击数据、典型案例;二是佛山市税务局、稽查局介绍佛山市税务局开展打击虚开骗税专项行动有关情况。

    我介绍出席新闻发布会的领导,佛山市公安局经侦支队副支队长张维;国家税务总局  佛山市税务局稽查局副局长。另外,我们安排了经侦支队民警、税务稽查人员接受大家采访,介绍案件相关情况。

    下面进行第一项内容,请经侦支队副支队长张维介绍佛山公安打击虚开骗税违法犯罪专项行动工作成效,

    

      维:各位领导,各位媒体朋友,感谢大家今天前来参加佛山市公安局和佛山市税务局共同举办的新闻发布会!下面我将佛山市公安局打击虚开骗税两年专项行动工作开展情况发布如下。

    2018年公安部、国家税务总局、海关总署、人民银行联合部署开展虚开骗税违法犯罪专项行动。自专项行动开展以来,在市委市政府和省公安厅、省税务局的正确领导下,我市各级公安机关根据本地实际情况,联合税务部门采取宽严相济的工作方针,持续对虚开骗税犯罪进行全领域、全链条打击。为优化营商环境,严厉打击涉税违法犯罪活动,维护国家税收秩序和税收安全作出贡献。专项行动以来,全市公安机关共破获虚开骗税案件274宗,刑事拘留犯罪嫌疑人393人,逮捕253人,敦促自首139人,移送检察院审查起诉461人,涉案价值近500亿元,成功发起全国集群战役42起,相继侦破707专案、109专案、飓风68号专案、317专案等一系列重特大虚开增值税专用发票,骗取出口退税案件。挽回国家税款损失高达61.78亿元。我市打击虚开骗税刑事犯罪工作多次受到省政府、省公安厅、省税务局领导的表扬。

    虚开增值税专用发票和骗取出口退税造成的企业间税负不平衡, 容易形成市场不公平竞争,不符合税收公平原则。佛山公安主动联合税务稽查、海关、人民银行等四部门,加强两法衔接,联合执法,坚持出重拳查大案,打团伙、强震慑,精准施策,靶向整治,共宣共防,最终实现去存量,遏增量。

    我们的举措主要有五个方面:

    一是在2019年成立佛山市公安局佛山市税务局涉税案件联合执法办公室,促成警税紧密合作经营,协同打击,快速反应的新型协作格局,进一步深化警税联合执法机制。

    二是我局经侦部门采取深度经营专案专办,实现全链条打击的工作思路,科学整合市、区、镇街三级公安机关优势警力,使打击虚开骗税的效能达到最大化。

    三是按照公安部经侦局信息化建设、数据化实战的工作思路,依托系统打击模式,以露头就打,追根溯源为理念,坚决打击本地涉及全国性的虚开骗税犯罪。2018年以来,我市公安发起涉税类全国集群战役42起,参与处置涉税类全国集群战役584起。

    四是在严厉打击犯罪的同时,敦促虚开增值税专用发票犯罪嫌疑人主动投案自首,全面如实供述违法行为,依法对其从轻减轻分级分类处理,充分体现宽严相济的法律精神和服务六稳六保的重要举措。这里要提到317专案,317专案一共接受99户企业投案自首,并对其中涉案人员采取非羁押性强制措施,接受主动退缴违法非得3125万元。

    五是开展一系列普法教育进企业宣传活动,通过开设专题讲座的形式,提高企业远离涉税犯罪的意识,一共进入60多家商会、企业开展法治讲座,参加普法讲座人员近3000人,派发宣传单册10万份,受到社会各界的一致好评,为营造我市平安稳定的企业发展环境和良好的经济发展秩序作出贡献。

    下一步佛山公安将贯彻落实市委市政府关于把打造一流营商环境作为一号工程的重要部署,继续在四部门协同共治以及警税联发执法办公室机制的基础上,不断优化警税联合作战机制,结合我市实际,通过以打开路,预防为主的涉税犯罪打防模式,坚持打击力度不减,为佛山大力发展以先进制造业为主体的实体经济,更好地服务粤港澳大湾区建设,打造创新创业氛围,积极营造公平正义务实高效的营商环境,为争当全省地级市高质量发展领头羊作出更大贡献。

    

    主持人:刚刚佛山市公安局经侦支队副支队长张维介绍佛山公安打击虚开骗税违法犯罪专项行动工作成效。现在由佛山市税务局稽局副局长邱伟龙介绍佛山市税务局开展打击虚开骗税专项行动有关情况。

    邱伟龙:尊敬的各位媒体朋友们,大家好!现在由我简单向大家介绍国家税务总局、佛山市税务局关于开展打击虚开骗税两年专项行动有关情况。

    第一、深化部门协同形成打击合力,两年专项行动以来,佛山市税务局积极发挥税收职能作用,在积极深化与公安、海关、人民银行四部门协作的基础上,进一步延伸与法院、检察院、市场监管局、商务局等部门的合作,我们建立“4+N”的联防联打联治机制,充分集成各部门的优质资源,形成合成作战,精准打击。我们对没有实际经营业务,只为了虚开发票的假企业,没有实际出口,只为了骗取退税的假出口和不具备条件,只为了骗取疫情防控税收优惠的假申报等违法犯罪行为形成高压严打的态势。

    第二、创新技术战发,提升我们的打击成效。我们积极开展人工智能+双随机全领域精准化、智慧化监管模式的改变,创新研发数字云、税收风险立体风控系统,智能识别风险企业,并有效引导监管方向,以问题为导向,聚焦重点案件严厉打击,不为守法者带来紧张气氛,不给经济发展增添不利影响,最大限度避免重复打扰纳税人。

    第三、强化标本兼治,实行闭环关系。近年来,虚开骗税违法犯罪呈现犯罪主体化、手段隐蔽化、组织团伙化的新特点,为了强化源头的治理,我局确立以防为主,防打结合,标本兼治的总体工作思路,建立健全防虚防骗联动工作机制,推动从事后打击向事前防范、事中监控去转变,形成税务的闭环管理,及时补上监管漏洞,真正发挥打击一个,规范一片,促进管理效果。

    第四、坚持打服结合,护航经济发展。以服务六稳六保大局,助力佛山争当全省地级市高质量发展领养头作为一个出发点,牢固树立稽查也是服务,打击也是保护的理念,按照分类处理,引导遵从,鼓励自咎,审慎善意,罚当其则,重拳出击的要求,通过打击不法,保护守法,不让老实企业吃亏,保护好实体经济、民营经济,切实维护社会的公平正义。此外,我局还推出一户一策的服务,个性化问诊企业的涉税问题,及时开展涉税辅导宣传,对企业进行精准帮扶,实现打击虚开骗税违法犯罪与促进经济社会,扶持企业发展的有机统一。

    经过近三年的持续发力,我市的虚开骗税高发多发的势头得到根本性遏制,整体呈现五个下降的趋势,这五个下降是指:上级下发给我们的案源明显下降;新注册企业涉案数量明显下降;对外虚开发票的金额明显下降;接受虚开发票的金额明显下降;骗取出口退税的税额明显下降。

    我市的法治营商环境更加优化,整体呈现四个提升的趋势,这四个趋势是指:涉案实体企业的经营水平明显提升;虚开骗税高发行业的税收遵从度明显提升;出口退税的管理绩效明显提升;组织税费收入实现平稳提升。由于成效突出,佛山税务局稽查局被国家四部委评为全国打击虚开骗税违法犯罪专项工作成绩突出集体。

    接下来,我局还将联通公安等多个部门继续深化拓展成果,一如既往保持高压严打态势,推动打片打区,从专项打击向常态化打击的转变,从全面打击向精准化治理的转变。同时,我们坚持包容审慎的原则,不断优化税收的执法方式,保障依法诚信纳税人的合法权益,护航市场经济主体行稳致远,更好地服务粤港澳大湾区的发展。

    

    主持人:近年来,佛山市公安局破获一批大案要案,我们办案的民警,还有税务检查人员都在现场,欢迎大家进行采访!

    下面介绍三个典型犯罪案例:

    案例一:10.9虚开骗税案,2019年佛山警税联合破获10.9家具出口骗税案,抓获犯罪嫌疑人53,捣毁犯罪窝点5个。经查该团伙注册三家家具出口企业,在没有实际货物交易的情况,通过买单、退票、买汇等手段骗取出口退税,目前税务机关认定涉案企业接受虚开增值税专用发票,价税合计5.65亿元,骗取出口退税款7297.44万元。经广东省高级人民法院终审判决,涉案人员犯骗取出口退税罪和虚开增值税专用发票罪,判处三年有期徒刑至无期徒刑不等,并处罚金或没收财产。

    案例二:20203.17虚开骗税案。2020年佛山警税联合破获317虚开骗税案,抓获犯罪嫌疑人26人,经查自2013-2019年期间,佛山市某经贸有限公司通过买单、退票、买汇等手段,接受113户企业虚开的增值税专用发票共5370份,骗取国家出口退税款4576万元,为贯彻落实六稳六保政策,佛山警税联合督促涉案企业主动投案自首,接受投案自首企业99户,投案人员均对违法行为供认不讳,主动交代虚开增值税专用发票,税价合计3.71亿元,退缴违法所得3125万元,经法院审理,该案主犯陈某判处骗取出口退税罪有期徒刑11年,其他涉案人员已陆续移交法院进行审查起诉。

    案例三:20198.04虚开增值税发票案,佛山警税在揭阳、东莞、佛山等地开展联合收网行动,成功破获804虚开发票案,抓获梁某等犯罪嫌疑人17人。经查该团伙控制假企业16户,在没有真实业务往来的情况下,通过虚开方式,大量对外虚开增值税发票,虚开金额3.61亿元,税额6023.3万元,税价合计4.21亿元。经法院审理,该案涉案人员犯虚开增值税专用发票罪,被依法判处有期徒刑1年至13年不等。

    这是三个金额比较大的,影响比较大的犯罪案例,上级主要领导都作过批示。

    谢谢大家!

打击虚开骗税净化营商环境  专项行动成效显著

    2018年,公安部、国家税务总局、海关总署、人民银行联合部署开展打击虚开骗税违法犯罪专项行动。自专项行动开展以来,市公安局、税务局等四部门认真贯彻工作要求,在市委市政府和广东省公安厅、税务局的正确领导下,重点打击没有实际经营业务只为虚开发票的“假企业”、没有实际出口只为骗税退税的“假出口”,成功查办了一批重大涉税违法犯罪案件,有效整顿和规范税收经济秩序,持续打造、优化公平、法治的营商环境。

重拳出击打骗打虚,成绩斐然

    专项行动以来,佛山公安共破虚开骗税案件274宗,刑拘犯罪嫌疑人393人,逮捕253人,敦促自首139人,移送检察院审查起诉461人,涉案价值近500亿元,成功发起全国集群战役42起,相继侦破“7.07”专案、“10.9”专案、“飓风68号”专案、“3.17”专案等一系列重特大虚开增值税专用发票、骗取出口退税案件,挽回国家税款损失高达61.78亿元。佛山打击虚开骗税刑事犯罪工作多次受到省政府、省公安厅、省税务局领导批示表扬。

多措并举护航税治,捍卫公平

   虚开增值税发票和出口骗税造成了企业间税负的不均衡,容易形成市场不公平竞争,不符合税收公平原则。佛山公安联合税务稽查、海关、人民银行等部门,加强“两法衔接”,进一步深化警税联合执法机制,科学整合市、区、镇街三级公安机关优势警力提升打击效能,依托全国集群战役系统打击模式,精准施策、靶向整治、共宣共防,最终实现“去存量、遏增量”。同时,为充分体现宽严相济的法律精神和服务“六稳”“六保”的重要举措,敦促虚开增值税专用发票犯罪嫌疑人主动归案、全面如实供述违法行为,依法对其从轻减轻、分级分类处理,如上述提到的“3.17”专案中就一共接受投案自首99户企业,并对其中的涉案人员采取非羁押性刑事强制措施,接受主动退缴非法所得3125.16万元。此外,开展了一系列“普法教育”进企业宣传活动,为营造平安稳定的企业发展环境和良好的经济发展秩序作出积极的贡献。

    下一步,市公安局、税务局将继续在警税联合执法办公室机制以及四部门协同共治的基础上,不断优化多部门联合作战机制,结合佛山实际,实现“以打开路,预防为主”的涉税犯罪打防模式,持续打击虚开骗税违法犯罪力度不减。同时,贯彻落实市委市政府关于把打造一流营商环境作为一号改革工程的重要部署,为佛山大力发展以先进制造业为主体的实体经济,更好地服务粤港澳“大湾区”建设,打造近悦远来的创新创业氛围,积极营造公平正义、务实高效的营商环境,争当全省地级市高质量发展领头羊作出更大的贡献。

典型案例

    1.“10·9”虚开骗税案。2019年,佛山警税联合破获“10·9”家具出口骗税案,抓获犯罪嫌疑人53名,捣毁犯罪窝点5个。经查,该团伙注册3家家具出口企业,在没有实际货物交易的情况下,通过买单、配票、买汇等手段骗取出口退税。目前,税务机关认定涉案企业接受虚开增值税专用发票价税合计5.65亿元,骗取出口退税款7297.44万元。经广东省高级人民法院终审判决,涉案人员犯骗取出口退税罪和虚开增值税专用发票罪,被判处三年有期徒刑至无期徒刑不等,并处罚金或没收财产。

    2.“3.17”虚开骗税案。2020年, 佛山警税联合破获“3.17”虚开骗税案,抓获犯罪嫌疑人26人。经查,2013年至2019年期间,佛山市某经贸有限公司通过买单、配票、买汇等手段,接受113户企业虚开的增值税专用发票共5370份,骗取国家出口退税款4576万元。为贯彻落实“六稳六保”政策,佛山警税联合敦促涉案企业主动投案自首,接受投案自首企业99户。投案人员均对违法行为供认不讳,主动交待虚开增值税专用发票价税合计3.71亿元,退缴违法所得3125万元。经法院审理,该案主犯程某犯判处骗取出口退税罪,判处有期徒刑11年;其他涉案人员陆续移送法院进行审查起诉。

    3.“8.04”虚开增值税发票案:2019年8月,佛山警税在揭阳、东莞、佛山等地开展联合收网行动,成功破获“8.04”虚开发票案,抓获梁某兰等犯罪嫌疑人17名。经查,该团伙控制“假企业”16户,在没有真实业务往来的情况下,通过“虚抵虚开”方式大量对外虚开增值税发票,虚开金额3.61亿元,税额6023.30万元,价税合计4.21亿元。经法院审理,该案涉案人员犯虚开增值税专用发票罪,被依法判处有期徒刑一年至十三年不等,并处罚金。

    4.“7·07”虚开增值税专用发票案:2017-2018年,佛山警税在广州、东莞、佛山等地开展联合收网行动,成功破获“7.07”虚开发票案,抓获范某浪等犯罪嫌疑人18名,打掉虚开窝点11个。经查,该团伙控制4户金属商贸企业,以少量销售业务为遮掩,大量向上海市、湖南省、福建省等地和东莞、深圳、广州、中山多市虚开增值税专用发票,收取开票手续费牟利,涉案发票金额1.1亿元,税额1871.04万元,价税合计1.28亿元。经法院审理,该案涉案人员犯虚开增值税专用发票罪,被依法判处有期徒刑十年至无期徒刑不等,并处罚金。