工商银行佛山分行成功拦截一起电信诈骗转移资金事件

近日，中国工商银行佛山分行通过警银联动，成功拦截一起电信诈骗转移资金的事件。

张某因账户无法使用，致电网点寻求帮助。经查询系统，该客户账户入账4万元人民币时，因交易异常被工商银行进行资金保留。电话中，张某表示该笔款项为用于救命的一笔朋友借款，并且情绪略带激动。为了准确核实客户资金来源的合理、合法、合规性，主管建议客户携带相关材料到网点进行核实。

后来，张某来到网点与银行工作人员进行面谈。在对话中，张某对资金的用途说法与前述不符，且除了提供对方的汇出汇款凭证之外，无法提供其他有效信息，因此引起了主管的警惕，随即致电佛山市反诈中心进行核实。

佛山市反诈中心工作人员告知，张某在他行的涉案卡刚被冻结，建议联系公安出警协查。随后，公安人员到网点展开核查，并将张某带离现场调查。经反诈中心核实，该笔款项为诈骗款，而且事主已报案处理。

工商银行佛山分行与公安机关紧密协作，行动迅速，成功堵截不法分子利用苦情试图转移诈骗资金的风险事件，挽回资金4万元。业务过程中，网点员工保持敏锐的风险触角，时刻牢记岗位职责并切实履行社会责任，体现出了中国工商银行佛山分行牢筑全民风险防控高墙，有效打击犯罪分子，助力守护群众“钱袋子”，助力建设和谐稳定的金融环境。

(编辑：黄开诚)